证券代码：603678     证券简称：火炬电子        公告编号：2023-007

转债代码：113582     转债简称：火炬转债

          福建火炬电子科技股份有限公司

(资料图)

         第六届董事会第二次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会

议于 2023 年 3 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长蔡劲军

先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人

员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议通

过如下决议：

  审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

  审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《火炬电子 2022 年年

度股东大会会议资料》。

  公司独立董事将在 2022 年年度股东大会上报告其履职情况，内容详见《火

炬电子 2022 年度独立董事述职报告》。

  审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《火炬电子 2022 年年

度股东大会会议资料》。

  审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

  内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子 2022

年度审计报告》。

  审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子 2022

年年度报告》及《火炬电子 2022 年年度报告摘要》。

  审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

  内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子 2022

年度环境、社会及公司治理报告》。

  公司 2022 年度利润分配预案为：以权益分派股权登记日的总股本，扣除回

购专用账户的股份及拟回购注销的限制性股票的股数为基数，向全体股东每 10

股派发现金红利 3.50 元（含税）。截止 2023 年 2 月 28 日，公司总股本为

剩余的未分配利润结转以后年度分配。本次分配不送红股，不进行转增股本。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子 2022

年度利润分配预案的公告》。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

  内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子 2022

年度内部控制评价报告》。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

  内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子 2022

年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

  审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子关于

  公司独立董事对本议案作出事前认可，并发表了同意的独立意见。

  审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子关于

续聘会计师事务所的公告》。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《火炬电子 2022 年年

度股东大会会议资料》。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

  审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

  内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子关于调

整公司组织结构的公告》。

件未成就暨回购注销限制性股票的议案》；

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  审议结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事张子山先生回避表决，

结果为通过。

  内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子关于

限制性股票的公告》。

  审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子关于

变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。

  审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

  内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子关于

召开 2022 年年度股东大会的通知》。

  特此公告。

                       福建火炬电子科技股份有限公司董事会

                          二〇二三年三月二十二日

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